Une camarade «judicieuse» consigne 28 000 £ dans sponsoriser le nombreux démarche de vie de Londres puis des hôtels et des restaurants

La femme de 31 ans de Dudley a blanchi 28 000 £ pour financer son style de vie londonien. L’argent, qui a été volé à l’entreprise par hameçonnage frauduleux, a été utilisé pour payer des hôtels à Londres. Karrman Paurache a été décrite comme une “femme éduquée et intelligente” qui “accumulait” des fonds en les transférant entre ses différents comptes, ainsi qu’en les transférant à d’autres personnes pour couvrir leur provenance.

La femme de 31 ans a nié tout acte répréhensible et a accusé quelqu’un d’autre qui aurait eu accès à sa banque. Mais elle a été condamnée après qu’une analyse de téléphone portable l’ait placée dans des quartiers de la capitale où l’argent était dépensé dans les restaurants à l’époque. Elle a été reconnue coupable de deux affaires de blanchiment d’argent. Elle a été condamnée par la Crown Court de Birmingham à neuf mois de prison le mercredi 18 mai, avec une peine de deux ans avec sursis, en partie parce qu’elle n’avait jamais commis de crime auparavant, a déclaré BirminghamLive.

Paurache of Turton Road ne faisait pas partie de la fraude initiale en janvier 2019, lorsque les fraudeurs se sont placés dans une chaîne de courrier électronique et provenaient prétendument d’un organisme de bienfaisance adoptif lorsqu’ils ont exigé le paiement d’une facture à la victime. Le directeur des ventes de la société n’a pas remarqué qu’il y avait des changements subtils dans les rapports et la société a finalement payé 28 375,20 £ sur un compte bancaire appartenant à Paurache.

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Cour de la Couronne de Birmingham

La tromperie a été révélée un mois plus tard lorsque des employés d’une véritable association caritative ont contacté l’entreprise. L’argent a été transféré du compte Barclays de Paurache par le biais de plusieurs transactions, ce qui a forcé la banque à geler le compte car – à juste titre – elle soupçonnait une fraude.

La juge Heidi Kubik a déclaré au QC: “Des preuves ont montré qu’elle était à Londres lorsque de l’argent était dépensé pour des voyages à l’hôtel. Elle appréciait ce style de vie avec de l’argent volé.”

Plus de 24 000 £ du total ont été transférés du compte Paurache. L’avocat Andrew Davidson a déclaré: “Il devait y avoir un impératif financier pour elle. Il n’y a aucune preuve de contrôle ou de coercition. Mais rien ne prouve qu’elle joue un rôle de premier plan.”

Syed Ahmed a fait valoir que Paurache présentait un faible risque de récidive et un faible risque d’injustice grave pour le public. Il a ajouté: “Elle avait une compréhension limitée du contexte criminel plus large. Sa déclaration a été rejetée. Je dis que son rôle dans cela est tout à fait clair qu’elle joue un rôle au milieu dans une certaine mesure. C’est la seule à être poursuivie. dans tout cela, apparemment, d’autres ont été impliqués dans la fraude.”

Paurache doit effectuer 100 heures de travail non rémunéré et jusqu’à 30 jours d’activités de réadaptation, bien que la juge Kubik se soit demandé si cela était nécessaire car elle est une “femme éduquée”.

Elle a dit: “Vous êtes une femme intelligente. Je rejette votre témoignage comme preuve, ainsi que le jury. Je suis satisfaite, donc je suis sûre que vous étiez au courant et que vous saviez ce qui se passait, et que vous avez directement bénéficié de toute participation. dans ce système frauduleux sophistiqué. »

Le juge Kubik a ajouté: “J’admets que vous n’étiez pas responsable de la fraude initiale, mais votre rôle était nécessaire pour vous permettre de dépenser cet argent. J’ai entendu au tribunal des preuves de l’endroit où une partie de l’argent a été dépensée, y compris des paiements sur vos comptes personnels. . . ” , des paiements dans des restaurants et des bars à des moments où des preuves téléphoniques indiquaient que vous étiez proche de la zone à ce moment-là. Vous avez donc directement bénéficié d’au moins une partie de cet argent, et vous avez aimé le dépenser. »

Elle a cité sa «bonne nature» antérieure comme raison, le temps écoulé avant que l’affaire ne soit portée devant les tribunaux et son faible risque de récidive lorsqu’elle a décidé d’épargner son emprisonnement immédiat. Paurache doit payer des frais de justice de 2 800 £.

Avez-vous une histoire que vous pensez que nous devrions reprendre? Si tel est le cas, envoyez un e-mail à gabriella.clare@reachplc.com.

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